Kontoprüfung nach dem Login bei Betify
Nach dem Login prüft Betify die Kontodaten gegen KYC- und Geldwäsche-Vorgaben. Die Prüfung läuft im Profilbereich und wird vor Auszahlungen oder bei auffälligen Änderungen ausgelöst.
- ID: Betify fordert eine Verifizierung, wenn du die erste Auszahlung beantragst oder wenn Name und Geburtsdatum nicht eindeutig zum Konto passen.
- Address: Betify startet die Adressprüfung, wenn die hinterlegte Anschrift geändert wird oder wenn Zahlungsdaten und Wohnsitzangaben nicht übereinstimmen.
Wann Betify eine Verifizierung verlangt
Eine Verifizierung wird fällig, sobald Geld das System verlässt: bei der ersten Auszahlung oder wenn du das Auszahlungslimit erhöhst. Ohne bestätigte Identität bleibt die Auszahlung im Status „in Prüfung“.
Betify fordert neue Nachweise an, wenn du E-Mail, Telefonnummer oder Zahlungsweg änderst. Das gilt auch bei mehreren fehlgeschlagenen Login-Versuchen oder wenn du 2fa neu einrichtest.
Bei hohen Einzahlungen oder vielen Transaktionen in kurzer Zeit kann Betify eine zusätzliche Herkunftsprüfung des Geldes verlangen. Das betrifft auch Einzahlungen über mehrere Methoden innerhalb kurzer Zeit.
Welche Dokumente Betify üblicherweise verlangt
Die Unterlagen müssen lesbar sein, ohne abgeschnittene Ränder, und die Daten im Konto müssen exakt übereinstimmen. Unklare Fotos, Spiegelungen und verdeckte Angaben führen zur Ablehnung und erneuten Anforderung.
- ID: Personalausweis (Vorder- und Rückseite) oder Reisepass; Name, Geburtsdatum und Ablaufdatum müssen klar erkennbar sein.
- Address: Adressnachweis wie Strom-, Gas-, Internetrechnung oder Kontoauszug mit vollständiger Anschrift; Ausstellungsdatum innerhalb der letzten 3 Monate.
- Zahlung: Bei visa oder mastercard: Foto der Karte mit abgedeckter Kartennummer (nur letzte 4 Ziffern sichtbar)